Электронный каталог

Электронный ресурс
67.402 Г-52 Эл.р.

Гладкова, Светлана Борисовна.
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Светлана Борисовна Гладкова. – СПб : Санкт-Петербургский университет МВД России (СПб), 2021. – 116 с. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/0068857.pdf. – формат: pdf; размер: 968Кб; доступ: URL: http://lib.sibli.ru. – ISBN 978-5-91837-476-4.

В учебном пособии рассматривается современные подходы к противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробно освещаются вопросы зарождения понятия «отмывание денег» и проблемы его толкования, модели и типологии легализации, международные и внутригосударственные проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией, проблемы регулирования подозрительных (необычных) сделок; дается оценка зарубежного опыта по данному вопросу. С учетом последних изменений в законодательстве России анализируются деятельность важнейших институтов финансового контроля — FAFT (ФАТФ), Росфинмониторинга, Центрального банка, а также субъектов надзора — коммерческих банков, небанковских финансовых организаций, участников рынка ценных бумаг и страхового рынка. Материалы учебного пособия могут быть использованы при изучении дисциплин «Финансовое право», «Банковское право», «Экономическая безопасность», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». Предназначено для научно-педагогических работников, адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России.

ББК 67.402
Г-52 Эл.р.

общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
общий = учебное пособие
общий = труды сотрудников Санкт-Петербургского университета МВД России
систематический = 67 Право. Юридические науки : 4 Отрасли права : 402 Финансовое право (налоговое право)
общий = финансовое право
общий = легализация (отмывание)
общий = преступные доходы
общий = повышение квалификации