Электронный каталог

Статья

Афзалетдинова, Гульнара Хасановна.
О некоторых проблемах выявления и расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют / Гульнара Хасановна Афзалетдинова. – 2021 // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России : Периодический журнал. – 2021. – N3(59). – С.146-149. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/AFZALETDINOVA.pdf.

Совершение противоправных действий с использованием цифровой валюты, наиболее распространенным видом которой выступает криптовалюта, имеет определенные сложности в процессе расследования, обусловленные анонимностью участников, сложностью установления всех членов преступной деятельности и др., что обусловливает необходимость их исследования. Целью исследования является установление особенностей расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, так как руководители организованных преступных групп по данной категории преступлений используют возможности и правовую природу цифровой валюты, осознавая сложности при расследовании, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов. При написании статьи использовались общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция) и частнонаучные методы исследования. В статье акцентируется внимание на недостаточности криминалистического исследования особенностей расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием криптовалюты, обусловленных механизмом следообразования. Автором использованы материалы судебной практики по анализируемым преступлениям, что подтверждает практическую значимость работы.


общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
общий = статьи
общий = криптовалюта
общий = наркотики : легализация (отмывание) доходов от незаконного оборота наркотиков
общий = наркотики : преступления в сфере незаконного оборота наркотиков : расследование