Электронный каталог

Статья

Гармаев, Юрий Петрович.
Типичные следственные ситуации и алгоритмы выявления незаконной банковской деятельности с помощью мониторинга интернет-ресурсов / Юрий Петрович Гармаев, Николай Владиславович Поляков. – 2022 // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2022. – N2(58). – С.70-76. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/С.70-76Гармаев-Поляков.pdf.

В статье констатируется, что незаконная банковская деятельность, совершаемая способами преступного обналичивания денежных средств, — это лишь звено в цепи целого ряда высокоорганизованных налоговых преступлений, мошенничества (преступного возмещение НДС и т. п.), отмывания «грязных» денег, коррупционных преступных посягательств и ряда других. Их выявление и расследование наиболее эффективно в типичных следственных ситуациях, складывающихся в процессе инициативного мониторинга интернет-ресурсов оперативными сотрудниками и следователями. В статье раскрываются 5 типичных следственных ситуаций такого рода и ряд алгоритмов идентификации, а значит и последующего изобличения исполнителей незаконного обналичивания. Анализируются возможности специализированных программных комплексов, позволяющих производить поиск и систематизацию информации из онлайн-источников. Резюмируется, что эффективность выявления, раскрытия и расследования анализируемых преступлений неразрывно связана с инициативным использованием следователями и оперативными сотрудниками современных информационных технологий.


общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
общий = статьи сотрудников СибЮИ МВД России из периодических изданий
общий = незаконная банковская деятельность
общий = незаконное обналичивание денежных средств
ключевое слово = компьютерная криминалистика