Электронный каталог

Статья

Гармаев, Юрий Петрович.
Основное направление расследования организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств / Юрий Петрович Гармаев, Николай Владиславович Поляков. – 2022 // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России:научно-практический журнал. – 2022. – N3(60). – С.73-78. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/С.73Гармаев-Поляков.pdf.

В статье, отталкиваясь от авторских определений незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств в криминалистическом аспекте, структуры и состава соответствующих организованных преступных формирований, обозначено основное направление расследования по уголовным делам данной категории. Речь идет о необходимости выявления и раскрытия не столько единичных преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), как это чаще всего бывает в правоприменении, сколько обо всей организованной преступной деятельности, которая реально осуществляется в криминальной практике. Дело в том, что незаконная банковская деятельность - это лишь одно звено в цепи высокоорганизованных налоговых преступлений, мошенничества (преступного возмещение НДС и т.п.), отмывания «грязных» денег, коррупционных преступных посягательств и ряда других.


общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
общий = статьи сотрудников СибЮИ МВД России из периодических изданий
общий = транзитирование денежных средств
общий = незаконное обналичивание денежных средств
общий = отмывание преступных доходов
общий = налоговые преступления
общий = ст. 172 УК РФ