Электронный каталог

Электронный ресурс
67.52 О-75 Эл.р.

Criptomonedas, lavado de dinero y sistemas de pagos electrónicos en Panamá = Особенности противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Панаме [Электронный ресурс] : презентация / Сергей Александрович Грачев [и др.]. – Манагуа : Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, 2023. – 40 с. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/0073977.pdf. – формат: pdf; размер: 2442Кб; доступ: URL: http://lib.sibli.ru.

Настоящая работа посвящена отмыванию денег, использованию криптовалют и электронных платежных систем в Панаме, в докладе отмечается, что Панама остается страной, вызывающей особую озабоченность, когда речь заходит о финансовой тайне и отмывании денег, в течение многих лет Панама была вовлечена в проблемы отмывания денег, поскольку она считается оффшорной зоной или налоговыми гаванями, она также входит в серый список ФАТФ.

ББК 67.52
О-75 Эл.р.

общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
общий = презентация
систематический = 67 Право. Юридические науки : 5 Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции : 52 Криминалистика
общий = криптовалюта
ключевое слово = Никарагуа
ключевое слово = Никарагуа : Nicaragua
ключевое слово = переводы СибЮИ
общий = литература на иностранном языке
общий = зарубежный опыт
общий = легализация преступных доходов
общий = противодействие легализации преступных доходов
общий = противодействия легализации денежных средств
общий = электронные платежные системы
общий = Панама
общий = Япония
общий = международное сотрудничество
общий = противодействие отмыванию денег