Электронный каталог

Электронный ресурс
67.52 О-75 Эл.р.

Particularidades de la lucha contra legitimación (lavado) de dinero y activos obtenidos de forma ilícita en Nicaragua . Uso y regulacion de criptomoneda en Nicaragua = Особенности борьбы с легализацией (отмыванием) незаконно полученных доходов в Никарагуа . Использование и регулирование криптовалюты в Никарагуа [Электронный ресурс] : презентация / Мигель Херонимо Агилар Бустос [и др.]. – Манагуа : Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, 2023. – 37 с. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/0074207.pdf. – формат: pdf; размер: 3172Кб; доступ: URL: http://lib.sibli.ru.

В настоящем исследовании делается ссылка на расследование преступлений по отмыванию денег с использованием криптовалют и /или электронных переводов. Анализ проблематики, создаваемой распространением и обращением криптовалют, и их влияние в определенной стране. Криптовалюты, несмотря на их социальную принадлежность, также вызывают озабоченность, так как было выявлено, что они используются в практике различных криминальных типологий, поэтому использование криптовалют в нашей стране не легализовано.

ББК 67.52
О-75 Эл.р.

общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
общий = презентация
систематический = 67 Право. Юридические науки : 5 Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции : 52 Криминалистика
ключевое слово = Никарагуа : Nicaragua
ключевое слово = Никарагуа
общий = криптовалюта
общий = литература на иностранном языке
ключевое слово = переводы СибЮИ
общий = наркотики : вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков : зарубежный опыт
общий = зарубежный опыт
общий = противодействие легализации преступных доходов
общий = противодействия легализации денежных средств
общий = электронные платежные системы
общий = наркотики : международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
общий = противодействие отмыванию денег
общий = Республика Никарагуа