Электронный каталог

Электронный ресурс
67.51 С-56 Эл.р.

Современные формы и методы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, совершенной с использованием электронных платежных систем и криптовалют [Электронный ресурс] : правовая база. – Манагуа : Policia Nacional (национальная полиция), 2022. – 38 с. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/0076910.pdf. – формат: pdf; размер: 857Кб; доступ: URL: http://lib.sibli.ru.

Нормативная правовая регламентация деятельности Национальной полиции Республики Никарагуа в части борьбы с преступностью в сфере противодействия легализации денежных средств осуществляется в рамках политической Конституции Республики Никарагуа и отдельных положений закона № 872, закона 735, закона 977, исполнительным постановлением №15-2018, закона 976, постановления 14-2018, национальной стратегии и плану действий по противодействию отмыванию денежных средств на 2021-2025 годы, уголовно-процессуального кодекса (закон 406), закона № 641, закона № 1042 «Специальный закон о киберпреступлениях», Указа Президента 24-2020, который утверждает национальную стратегию кибербезопасности на 2020-2025 годы, административного соглашения 01 -2021 – правила сохранения данных и информации, руководства по обнаружению, фиксации, изъятию и хранению вещественных доказательств. Переводы указанных нормативных правовых актов могут быть использованы при реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации «Современные формы и методы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, совершенной с использованием электронных платежных систем и криптовалют».

ББК 67.51
С-56 Эл.р.

общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
ключевое слово = нормативные правовые акты
общий = правовая база
систематический = 67 Право. Юридические науки : 5 Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции : 51 Криминология
общий = противодействия легализации денежных средств
общий = противодействие
общий = электронные платежные системы
общий = криптовалюта
общий = легализация (отмывание)
ключевое слово = Никарагуа
ключевое слово = Никарагуа : Nicaragua
общий = зарубежный опыт
ключевое слово = Латинская Америка : Latin America
общий = Латинская Америка
общий = Карибский бассейн
общий = Национальная полиция Республики Никарагуа
общий = Республика Никарагуа
общий = киберпреступления
общий = Политическая конституция Никарагуа
общий = законы Республики Никарагуа
ключевое слово = переводы СибЮИ