Электронный каталог

Статья

Золин, Иван Юрьевич.
Легализация (отмывание) наркодоходов: использование цифровой валюты / Иван Юрьевич Золин, Светлана Игоревна Земцова. – 2023. – DOI 10.51980/2686-939X_2023_4_5 // Научный компонент: научно-практический журнал. – 2023. – N4(20). – С.5-14. – Режим доступа : http://lib.sibli.ru/elib/5-14 Золин.pdf.

В статье акцентируется внимание на негативной тенденции использования цифровой валюты для конспирации преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Отмечается, что для этого используются возможности криптовалютных бирж (Binance, Coinbase, Huobi, Kraken), криптобменников, «кейн-хоппинга» (chain-hopping), криптовалютных миксеров (Coinomize.biz, Yomix. io, CryptoMixer.io, MixTum, Anonymixer), онлайн-игр «с поддержкой» криптовалютных транзакций. Представляются примеры из судебно-следственной практики.


общий = Электронная библиотека СибЮИ МВД России (ЭБ)
общий = статьи сотрудников СибЮИ МВД России из научных сборников
общий = наркотики : наркотические средства
ключевое слово = цифровая валюта
общий = легализация (отмывание)
ключевое слово = криптобиржа
общий = наркотики : легализация (отмывание) доходов от незаконного оборота наркотиков
общий = электронные платежные системы