Электронный каталог

Книга
67.52 : 67.408.12 Г20 Мон.

Гармаев, Юрий Петрович.
Расследование незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств : монография / Юрий Петрович Гармаев, Николай Владиславович Поляков. – Москва : Юрлитинформ, 2022. – 168 с. – (Библиотека криминалиста). – ISBN 978-5-4396-2406-5 : 730.00.

В монографии изложены научные положения и прикладные рекомендации по выявлению, расследованию и предупреждению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств. Дано понятие этих преступлений, их криминалистическая характеристика. В качестве основного направления расследования предложено выявление, раскрытие и расследование не единичных, а всех основных и сопутствующих преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, методом "по цепочке". Особое внимание уделено выявлению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств с использованием Интернета.

ББК 67.52
ББК 67.408.12
Г20

общий = экономические преступления
общий = экономическая преступность
общий = незаконное обналичивание денежных средств
общий = транзитирование денежных средств
ключевое слово = незаконное транзитирование денежных средств
общий = криминалистическая характеристика
общий = расследование преступлений в сфере экономической деятельности
общий = банковская деятельность
общий = криминалистическая методика расследования преступлений
общий = интернет-преступление
общий = преступления в сети Интернет
общий = доследственная проверка
общий = возбуждение уголовного дела
общий = мошенничество
Книгообеспеченность = тип : научная литература : монографии
общий = труды сотрудников СибЮИ МВД России
систематический = 67 Право. Юридические науки : 5 Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции : 52 Криминалистика
систематический = 67 Право. Юридические науки : 4 Отрасли права : 408 Уголовное право : 12 Экономические преступления